Заявление предпринимателя Шашурина С.П. о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов международного преступного сообщества: бывшего президента Республики Татарстан Шаймиева М.Ш., Министра МВД Республики Татарстан Сафарова А.А., бывшего Министра МВД Татарстана, ныне заместителя МВД России Галимова И.Г., заместителей МВД Татарстана Тимерзянова Р.З. и Вазанова А.Ю., прокурора Республики Татарстан Амирова К., его заместителя Загидулина Ф.Х., мэра г. Москвы Лужкова Ю.М., мэра г. Казани Метшина И., Туманова В.И. и др. лиц, по фактам создания преступного сообщества совершившего; хищение золота, алмазов и других материальных ценностей путем мошенничества, связанного с рейдерским захватом земель, имущества и денежных средств АСЭР "Тан" и других компаний; злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий, хищение оружия, организация и совершение заказных убийств и терактов, незаконное задержание и заключение под стражу, укрывательство преступлений, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 ч. 3., 159 ч. 4 , 285 ч. 3, 286 ч. 3, 105, 205 ч. 3, 226 ч. 4, ч 2, ст. 299, 301, 316 УК РФ.
Обстоятельства хищения через АСЭР "Тан" и ООО фирму СЭР " Тан"
золота, серебра В 1992-1993 г.г. основу преступного сообщества составляла финансовая группа в составе сотрудников Центрального банка России по национальности чеченцы Кюри Аксаль, Вахиев Иссу и Вельхиев Муссу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, Абдулкадыров Ревзан, Шахидов Абдула. Через этих лиц, при содействии Шаймиева и Туманова АСЭР "Тан" получил в конце 1992 года в качестве кредита с ЦБ РФ - 1 триллион рублей.
Из этой всей суммы, полученной мною через "чеченские авизо", в начале 1993 года, 5 млрд. рублей были мною направлены на экономическое развитие АСЭР "Тан", в том числе, на закупку Камазов, а остальные 995 млрд. руб. по указанию Туманова, согласованному с Шаймиевым и другими должностными лицами, АСЭР "Тан" направлялись для закупки золота, серебра в 88 артелей страны, расположенные в Магаданской, Читинской, Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края.
Золото, которое от имени АСЭР "Тан", было закуплено по подписанным мною договорам с руководителями 88 артелей на добычу золота, вместо доставки золота в АСЭР "Тан", по распоряжению Шаймиева и Туманова, после моего ареста, доставлялось на завод Камаз в г. Набережные Челны, где тайно проводился его аффинаж. Аффинаж производился по ночам в литейном цехе под руководством начальника цеха Фабера. Затем машинами Гохран Республики Татарстан золото в слитках перевозилось на аэродром авиакомпании «Аэростан» г. Казань. Далее самолетами (Ил-76) по поручению Шаймиева это золото перемещалось частично из России в Западную Европу в основном Англию, Германию, Швейцарию, а другая часть в Узбекистан, где выписывались другие узбекские документы. Оттуда оно, уже следовало под видом совместного Узбекско-Российского груза в Австралию, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Тайвань, Малайзию, Гонконг и другие страны.
Серебро, которое вывозилось на запад, на заводе КАМАЗ переплавлялось в диски от автомашин и под видом запчастей, эти серебряные диски направлялись самолетами и автотранспортом в Германию, Англию, Швейцарию и др. страны.
На первоначальном этапе в период 1993-1996 г.г преступным сообществом под руководством Шаймиева и Туманова было вывезено на запад 786 тонн золота и 460 тонн серебра. Это золото и серебро было размешено в Швейцарии, Англии, Германии, а затем аккумулировано в бельгийском банке «Кредитбанк» на счет № 4536281560-27 частного лица - Загребельного М.Н. и гражданина США Магелаешу.А. При этом, Загребельный представлял интересы своих теневых «хозяев» - Шаймиева, а также других связанных с ним лиц: президента Якутии – Николаева, Волошина, Чубайса, Вавилова, Туманова и др.
Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном аффинаже и «тайном» вывозе за рубеж, принимали также должностные лица: Пискунов, Таранаковский, Рудаков, Президент Саха-Якутии Николаев, мэр Якутска П.Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший Министр сельского хозяйства Г.Кулик, заместитель министра финансов С.Вавилов, начальник госимущества РФ - Чубайс Б.А., руководители Гохран РФ Бычков, Котляр и др., которые осуществляли свою деятельность под прикрытием премьера РФ - В.Черномырдина. Непосредственно перевозил золото из Сибири в г. Казань помощник президента АСЭР "Тан" Сатаров Олег и летчики компании Аэростан из г. Казани. Непосредственно эти лица действовали под личным контролем помощника Шаймиева -Муракаева М.И. Все проводки по перевозке золота осуществлялись через АСЭР "Тан" и банк "Заречье". В 1994 году золото также перевозилось на литейный завод Камаз через ООО "Тис", под контролем главы администрации Зеленодольского района Татарстана Когогина С.А.
После физического перемещения золота и серебра из России за границу оно было заложено на хранение в банки Лихтенштейна, Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии, на основании чего, Загребельный М.Н. совместно со своим финансовым директором Максимом Ханом под контролем Чубайса А.Б. и подписанным им документам выпустили Золотые Сертификаты частного капитала по установленной международной форме, которые в сентябре 1996 г были верифицированы Бельгийским банком "Kreditbank", под которыми находились российские активы в виде золота, серебра и нефти.
В тот же период времени, указанным преступным сообществом приводилось одновременно хищение и перекачка нефти на Запад, после чего, и были оформлены ценные бумаги Загребельным М.Н.
В банке «Кредитбанк» Бельгия 21 сентября 1996 года был оформлен счет Загребельного М.Н., который представлял интересы указанного преступного сообщества. На этом счету были заложены активы в виде вывезенного золота, серебра и нефти, ценные бумаги на общую сумму 14, 3 млрд. долларов США из которых на 7.4 млрд. составляло золото и серебро, и на 6.9 млрд. долл. США - нефть.
В западных странах, куда вывозилось золото, и формировались активы в банках этих стран были специально созданы компании, фонды, в виде мировых клубов миллиардеров, а именно: в Бельгии мировой клуб миллиардеров в виде Международного Благотворительного фонда милосердия и здоровья - "МКМ "MSK-RUS7, Лихтенштейне – Международный Инновационный Фонд - "МКМ SIR-144", Мировой Фонд Инновационного капитала - "МКМ "ZOR8" – в Швейцарии, Мировой Страховой Фонд - "МКМ ARS -24" – в Германии, Мировой Неделимый Фонд - "МКМ UR-27" – Монако, Мировой Накопительный Фонд "МКМ "SWET9" –Англия, Инвестиционно – промышленный консорциум - "ZOLOTOE SECHENIE" – Швейцария, Научный консорциум "ZOLOTOE SECHENIE"- Франция, Мировой Фонд за выживание человечества "ZOLOTOE SECHENIE" –в Испании. Такой же Мировой клуб миллиардеров был создан и в России в виде Потребительского общества "Клуб МКМ" под руководством генерала СВР Меркулова В.В. и для управления всеми этими компаниями была создана Управляющая компания - Потребительское общество Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение", где генеральным директором является Крэнц С.В.
В дальнейшем, в связи с продолжением вывоза золота, серебра и нефти в последующие годы, где было вывезено всего около 10 000 тонн золота на личном счету № 4536281560-27 Загребельного М.Н. на 29.08.2006, в КВС банке уже значилось 108 млрд. дол. США.
7000 тонн золота, вывезенного по документам АСЭР "Тан" хранится на счетах подставных лиц в банках Германии, Англии, Бельгии, Лихтенштейне, Швейцарии, Монако, Франции, Испании контролируемых указанными выше мировыми клубами миллиардеров.
Когда я в середине 2008 года вскрыл указанные обстоятельства по похищению золота и серебра через АСЭР "Тан", то участники преступного сообщества стали прятать эти денежные средства на счетах других компаний.
Так, участники преступного сообщества те денежные средства, которые были переведены со счетов ООО фирмы СЭР "Тан" на Запад в 2008 году были частично спрятали и перевели на счета вновь созданных компаний или других подставных лиц.
Например, по распоряжению Чубайса А.Б. из банка ABAMPS – Испания, где хранилось 46 млрд. дол. США, вывезенных через счета ООО фирмы СЭР "Тан", с 1 августа 2008 года по 17 сентября 2008 года были перечислены на личный счет подставного лица – Кудрявцева А.Е. в г. Санкт- Петербург, где был открыт счет в банке "Альфа-Банк". На счет Кудравцева А.Е. № 40817840204730003473 перечислялось из указанного испанского банка по 300 мил. дол. США ежедневно. Эта операция была приостановлена только после того, как я объявил об этих махинациях по телевидению.
Кроме того, когда я объявил о том, что участники преступного сообщества, пытаются через Токарева Г.И. вывезти за границу 4 триллиона рублей, то на балансе управляющей компании - мирового клуба миллиардеров МКХ "Золотое Сечение", расположенной в г. Москве, в ноябре 2008 года неожиданно оказались денежные средства в сумме не менее 6 триллионов рублей. Обстоятельства хищения нефти и нефтепродуктов Хищения и перекачка нефти и нефтепродуктов на Запад проводились международным преступным сообществом под руководимого Шаймиева в основном через компании ООО "Сувар", ООО "Софт - Трейд" и связанные с ними компании с названиями ООО "Таиф», ООО "Нира-экспорт", компанию "Татурос", расположенные в городе Казани. Эти все компании находятся под контролем Шаймиева через поставленных им руководителей этих компаний, а ООО "Таиф" находится в собственности сыновей Шаймиева.
Основная перекачка нефти и нефтепродуктов в г. Москве проходила через компанию ЗАО "Традекс" и связанные с нею около 300 компаний, находящейся под контролем Лужкова, компанию «Юкос», руководимую Ходарковским, нефтяные кампании, подконтрольные президенту Республики Башкартостран – Рахимову и его сыновьям.
Нефти и нефтепродуктов Шаймиевым и его группой вывезено нелегально через фирмы ООО "Сувар" и ООО "Сувар М" на общую сумму не менее 22 млн. дол. США. ООО "Таиф» не менее 20 млн. тонн нефтепродуктов, через ООО "Нира-экспорт" около 18 мил. тонн нефтепродуктов. 20 % прибыли от продажи этой нефти через указанные компании оседает на счетах сыновей Шаймиева, открытых в банках Швейцарии и Австрии. Через компанию "Татурос" направлено из Татарстана в Турцию 7 млн. тонн нефтепродуктов для организации строительства терминала. Но терминал так и не был построен, а деньги от реализации 7 млн. тонн нефти поделены между сыновьями Шаймиева и гражданином Турции Дегера, который способствовал реализации нефти в Турции.
Часть нефти в 1992-1998 годах из Татарстана нелегально направлялась вначале в город Кременчуг из Татарстана, затем переработанные нефтепродукты поставлялись в город Севостополь по трубе, откуда контрабандно через группу лиц, под контролем адмирала Балтина, с использованием хранилищ военных судов, вывозились и продавались за рубежом. Эта нефть предназначалась для продажи на западе и в России. Полученные деньги от продажи нефти использовались якобы для уничтожения химического оружия в России, а на самом деле эти денежные средства направлялись для финансирования строительства личных дач в Крыму для участников преступного сообщества. Руководил этими всеми операциями под контролем Шаймиева управляющий делами президента Татарстана Козырь Н.И.
Денежные средства от продажи этой нефти оседали на счетах в банках Заречье и банке "Тан" в г. Казани и банке Москвы. В банке Москвы сосредотачивались денежные средства от продажи нефти в интересах Лужкова, которые передавались Шаймиевым Лужкову. Всего Шаймиевым Лужкову через ЗАО "Сувар" и АСЭР "Тан" было передано по сговору с Лужковым 7 млн. тонн. нефтяных продуктов, 5 млн. тонн нефти из них передавались как взятка в интересах министра МВД РФ А.Куликова и директору ФСБ РФ Н.Ковалёву, которые по просьбе Шаймиева выпустили из окружения из села Первомайское чеченского полевого командира Салмана Радуева с группой чеченцев и 2 млн. тонн нефти лично для Лужкова за то, что тот разрешил реализовать в Москве это количество нефтепродуктов.
Нефть и продукты переработки нефти в Москву из Татарстана направлялись в интересах Лужкова, Куликова и Ковалёва в основном через компании ЗАО "Традекс" и ООО "Экслюзив". Руководителем ЗАО "Традекс" был Краснолобов. Компания ЗАО "Традекс", связанная коммерческими связями еще с не менее 300 компаний, была выделена Лужковым специально для прокачки и нелегального вывоза нефти на запад и продажи нефтепродуктов за границу и на территории Москвы. Через эту компанию в основном вывезено около 40 млн. тонн нефти, и эта нефть проходила вся нелегально на Запад, которую выделял Татарстан и другие республики. Компания ООО "Экслюзив", через которую нефть продавалась в основном на Запад и в г. Москве через НПЗ находилась под контролем со стороны гражданина США Рейфана, который был в дружеских отношениях с Лужковым Ю.М.
Счета компании ЗАО "Традекс", были открыты в Промстройбанке, Онексимбанке, КБ Практика - банк. В 1996-1997 году. Татарстаном были выделено и прошло через ЗАО "Традекс" 40 млн. тонн и 7 млн. тонн нефтепродуктов, выделенных Шаймиевым Лужкову. Компания ЗАО "Традекс" реализовывала с разрешения Лужкова, получаемую нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм, как на территории России, так и на Западе.
О хищениях нефти через ЗАО "Традекс" президент холдинговой компании "Мир" Кузнецов В.М. в 1998 году заявил в правоохранительные органы. Через несколько дней после этого заявления, директор ЗАО "Трайдекс" Краснолобов был убит, а его фирма по указанию Лужкова Ю.М. ликвидирована и прекратила свое существование.
В результате деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов убийство Краснолобова не раскрыто, хищение нефти не вскрыто, документы из Генеральной прокуратуры РФ, куда были переданы Кузнецовым, в которых было указано около 300 фирм, через которые происходила реализация похищенной нефти и около 10 тысяч счетов физических лиц, где оседали денежные средства, исчезли.
В 1994-1996 годах нефтепродукты похищались компаниями Лукойл, Алфа-Тик, Татнефть и затем списывались через АСЭР "Тан", а денежные средства от реализации этой нефти на западе всего в количестве 54 млн. тон. нефти осели 26.09.1996года в Бельгийском банке "Кредитбанк" в сумме 6.7 млрд. долл. США на личном счете гражданина Загребельного М.Н.
Основные денежные средства от реализации похищенного золота, похищенных миллионов тонн нефти, сосредотачивались под контролем Шаймиева и Лужкова в банках Заречье, банке "Тан", банке Москва, «Промстройбанк» и др. банках. Затем эти средства присваивались участниками преступного сообщества, а часть отмывалась Шаймиевым, Лужковым и другими лицами посредством строительства отдельных объектов Казани и Москвы, через подконтрольные их женам и сыновьям, компании.
Деньги от реализации указанных выше 7 млн. тонн нефтепродуктов и реализации, похищенных 5 тысяч Камазов через банк Заречье, банк "Тан" и банк Москвы нелегально передавались Лужкову и на эти деньги строились комплекс Охотный Ряд, гостиницы Славянская, Москва, комплекс Москва - Сити, Храм Христа Спасителя. Участвовали в строительстве строительные организации "ОАО "Интеко", ООО "Дон-Строй" ООО ДСК-1" и др. компании, находящееся под контролем жены Лужкова – Е. Батуриной и его окружения.
Похищенные активы со счетов АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" были использованы для приватизации акций Нефтехима, Татнефти и Оргсинтеза, которые потом были переписаны на ООО "Таиф", где сыновья Шаймиева являются владельцами. Были созданы на основании этих активов голубые фишки Татнефти и поставлены на Лондонскую биржу для привлечения внешних инвестиций на сумму 2 млрд. дол. США.
Деньги от нелегальной продажи нефти, которые списывались через счета АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" также использовались на формирование уставных фондов и компаний: «Лукойл», «Юкос», «ТНК», «Альфа», «Слав-Нефть», "Охотный ряд" гостиницы "Славянская", "Шератон", Мариотт", торговые сети "Перекросток", "Три Кита", строительство жилого комплекса в районе Жулебино. За счет денежных средств АСЭР "Тан" и ООО фирмы СЭР "Тан" строились в Татарстане Елагубский мясокомбинат и Жиркомбинат в г. Казани. Под руководством Шаймиева, а также премьера РТ М. Сабирова до 1997 года похищалась нефть и нефтепродукты через компании АСЭР "Тан" , ООО "Нарси-ойл” и ООО "Сувар”, а также через компании "Татнефть”, "Башнефть”, "Лукойл”, ТНК, "Седанко”. Эта нефть списывалась через банк КБ "Гарантия” - Нижний Новгород. Директором КБ "Гарантия” был в то время С.Кириенко и он же президент ООО "Нарси-оил”. Тогда этой группой было вывезено за рубеж нефти на сумму не менее 10 млрд. долл. США. В связи с болезнью Б.Ельцина, С.Кириенко, будучи уже премьером России, пытался вернуть эти 10 миллиардов долларов обратно в виде займов, кредита МВФ двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов США. Для проведения этой операции и перечисления двух траншей в Россию, 400 млн. долларов США было отдано сотрудникам МВФ в качестве взятки, для прикрытия хищения и легализации этих траншей. Однако Государственная Дума РФ не ратифицировала этот фиктивный займ, предложенный Кириенко. Несмотря на это, Кириенко перевёл эти деньги в Австралию в Республику Науру, после чего, эти денежные средства осели на личных счетах Чубайса, Шаймиева, Березовского, Абрамовича, Дьяченко, Касьянова, Кириенко и Игнатьева, после чего, был объявлен дефолт в августе 1998г.
Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформленный тайно кредит МВФ (два транша по 4,8 млрд. долларов США), ложился на бюджет страны, а всплеск инфляции и искусственное увеличение курса доллара в связи с дефолтом, скрывали совершенное хищение и отмывку поступившей валюты. Скрытые финансовые потоки, под видом этих двух траншей, получение которых было невозможно без залога в виде золота, нефти и нефтепродуктов, вывезенных Шаймиевым через АСЭР "Тан были вскрыты заместителем председателя комиссии по коррупции в Государственной Думе РФ журналистом Щекочихиным и доложены на заседании Госдумы РФ. Но, вскоре после этого факта Щекочихин скоропостижно скончался после отравления неизвестным ядом. (полный текст заявления в скачиваемом файле) |
